Financial Crime Prevention Associate II Investigaciones (Cuahutemoc, CDMX)

Fecha límite para apuntarse:

2026-09-14

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Objetivo

Realizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el análisis y cruce de información, identificación de patrones y recopilación de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso.

Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, oportunidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad, contribuyendo a la prevención y detección de fraude interno, conflictos de interés, abuso de funciones y otras conductas irregulares.

¿Qué hará?

• Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participación de empleados.
• Recopilar, analizar, cruzar y documentar información proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atípicos, vínculos, patrones y señales de riesgo.
• Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas.
• Analizar grandes volúmenes de información y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones.
• Elaborar informes de investigación claros, consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones.
• Escalar oportunamente los casos en los que se identifiquen elementos o indicios relevantes, conforme a los procedimientos establecidos.
• Asegurar la integridad y consistencia de los expedientes, así como el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de las investigaciones.
• Mantener un manejo estrictamente confidencial de la información sensible relacionada con empleados, clientes e investigaciones.
• Interactuar, cuando el caso lo requiera, con áreas como Prevención de Fraudes, AML/PLD, Monitoreo, Aclaraciones, Jurídico, Auditoría y Relaciones Laborales para complementar información o dar continuidad a las investigaciones.

Conocimientos y experiencia

Indispensable:

• Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con investigación, prevención de fraude, PLD/AML, análisis de operaciones o funciones afines dentro del sector financiero.
• Conocimiento de la operativa bancaria.
• Conocimientos en prevención e investigación de fraude y/o PLD/AML.
• Experiencia en análisis y cruce de información para la identificación de patrones, inconsistencias o comportamientos atípicos.
• Capacidad para trabajar con volúmenes importantes de información y realizar análisis estadísticos.
• Capacidad para integrar evidencias, documentar investigaciones y comunicar conclusiones de manera clara y sustentada.

Deseable:

• Alrededor de 3 años de experiencia en investigaciones, prevención de fraude, PLD/AML o actividades relacionadas.
• Experiencia previa dentro de instituciones bancarias o financieras.
• Conocimientos de estadística avanzada.
• Experiencia o conocimientos relacionados con automatización y análisis de datos.

Conocimientos en herramientas

Indispensable:

• Manejo de Excel / Google Sheets, especialmente para análisis, cruce y tratamiento de información.
• SQL, para realización de consultas y extracción/análisis de información.
• Python, aplicado al análisis y tratamiento de datos.
• Data Studio o herramientas similares de visualización y análisis de información.
• Conocimientos o experiencia trabajando con herramientas y entornos de datos como ADA / AWS.

Formación

Licenciatura Matemáticas, actuaria o afín (titulado)

Maestría deseable

Competencias

Capacidad analítica

Atención al detalle

Pensamiento crítico y criterio investigador

Objetividad

Confidencialidad y manejo responsable de información

Comunicación escrita

Orientación a resultados

Colaboración

En caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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